SGS Smart List
Financial Compliance Platform
La plataforma unificada para verificación contra listas negras nacionales e internacionales. Protege tu institución financiera con tecnología de vanguardia.
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¿Por qué elegir SGS Smart List?
Tecnología financiera de vanguardia para el cumplimiento normativo más exigente.
¿Qué es SGS Smart List?
SGS Smart List es una plataforma integral de verificación que centraliza el acceso a múltiples listas negras y bases de datos de cumplimiento normativo, diseñada específicamente para instituciones financieras que requieren el más alto nivel de seguridad y compliance.
Verificación Completa
Acceso a listas OFAC, ONU, UE, PEPs, y bases de datos nacionales en una sola consulta con tecnología de matching avanzada.
Actualización Continua
Bases de datos actualizadas en tiempo real para garantizar información precisa y cumplimiento normativo actualizado.
Integración Enterprise
API robusta y documentación completa para integración con sistemas core bancarios y plataformas financieras existentes.
Nuestros Productos Financieros
Soluciones especializadas para instituciones financieras de todos los tamaños.
SGS Smart List Professional
Para instituciones en crecimiento
- Hasta 10,000 consultas mensuales
- Acceso a listas OFAC, ONU, UE
- Reportes de cumplimiento en PDF
- Soporte técnico especializado
- Dashboard de monitoreo básico
Ideal para Fintech y Cooperativas
SGS Smart List Enterprise
Para bancos e instituciones grandes
- Consultas ilimitadas
- API completa para integración
- Listas PEPs y bases nacionales
- Reportes personalizados y analytics
- Soporte 24/7 con SLA garantizado
- Monitoreo continuo y alertas
Para bancos e instituciones grandes
Integración con SGS Suite
SGS Smart List se integra perfectamente con el ecosistema SGS Suite para ofrecer una solución completa de cumplimiento normativo financiero de clase mundial.
Beneficios de la Integración
Flujo de trabajo unificado
Integración seamless entre todas las herramientas SGS para máxima eficiencia operativa.
Sincronización automática
Datos y reportes sincronizados en tiempo real across toda la plataforma financiera.
Dashboard centralizado
Monitoreo integral de compliance con analytics avanzados y KPIs financieros.
Alertas inteligentes
Notificaciones automáticas y alertas predictivas basadas en machine learning.
Productos SGS Suite Compatibles
SGS PLD
Prevención de Lavado
SGS KYC
Know Your Customer
SGS Risk Monitor
Monitoreo de Riesgo
SGS Compliance
Cumplimiento Total
SGS Analytics
Business Intelligence y Reportería Avanzada
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¿Listo para implementar SGS Smart List en tu institución financiera? Nuestro equipo de especialistas está aquí para ayudarte.
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+52 (55) 1234-5678
Oficinas
Ciudad de México, México
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